A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (16.12) a Operação Opções Binárias e cumpriu mandado de busca e apreensão em Barra do Bugres, a 168 km de Cuiabá, durante investigação sobre um esquema de fraudes financeiras envolvendo apostas e investimentos ilegais.
A ação da Polícia Federal mira um grupo criminoso suspeito de usar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares (bets) para praticar crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Em Mato Grosso, um dos alvos da operação foi Barra do Bugres. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes Estados do país, com ações no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amazonas e Mato Grosso, além de medidas cautelares contra investigados, como proibição de atuar em plataformas de apostas, restrição de deslocamento e bloqueio de bens e valores.
Segundo a Polícia Federal, o esquema envolvia influenciadores digitais, empresários e contatos estrangeiros. Parte do grupo promovia plataformas ilegais prometendo lucros elevados, enquanto outra operava sistemas próprios que bloqueavam contas ou travavam saques quando os usuários obtinham ganhos.
As investigações apontam que a organização criminosa movimentou mais de R$ 50 milhões de forma ilegal. Um dos investigados teria recebido sozinho R$ 28,3 milhões em cerca de dois anos.
A Polícia Federal alerta que opções binárias não são reguladas no Brasil, o que deixa investidores sem qualquer proteção legal. Os suspeitos poderão responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Com informações da Polícia Federal.
